Fon soruşturmasında yeni aşama: MASAK bilgileri savcılığa iletti

Sermaye piyasasında yürütülen soruşturmalarda MASAK’tan yeni bir adım geldi. İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS öncesi dönemdeki pay sahipliği bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

TEFAS ÖNCESİ DÖNEM İNCELENİYOR

İncelemeye konu yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu döneme ait kayıtlar mercek altına alındı.

Bu dönemde fonlarda pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞ VE KAZANÇLAR DA TAKİPTE

MASAK’ın çalışması yalnız pay sahipliği tespitiyle sınırlı değil.

Fonlarda pay sahibi olan kişilerin fonlara hangi tarihlerde giriş ve çıkış yaptığı, bu işlemlerden ne ölçüde kazanç elde ettiği ve para hareketlerinin yapısı da ayrıntılı olarak inceleniyor.

117 YÖNETİCİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi.

Bu incelemeler sonucunda hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

AYRI BİR MALVARLIĞI RAPORU HAZIRLANDI

İncelenen yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüphe nedeniyle ayrıca kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Bu çalışmanın sonucunda hazırlanan ayrı analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

2,5 MİLYAR TL’LİK İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU

Soruşturma kapsamındaki kişiler için bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.

Özellikle yurt dışına para transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazında takip ediliyor.

21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında işlem teşebbüsünün durdurulduğu ve bu işlemlerin de Başsavcılığa bildirildiği açıklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında mali verilerin incelenmesi devam ediyor.

Başsavcılık daha önce MASAK’tan, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024’ten bu yana gerçekleşen para ve kripto varlık transferleri dahil tüm finansal hareketlerin temin edilmesini istemişti.