Mali suçlarla mücadelede yeni dönem: MASAK’ın 2026-2030 planı hazır

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artıracak yeni yol haritasını hazırladı. 2026-2030 dönemini kapsayan stratejiyle şüpheli işlemlerin öncelikli analiz edilmesi, terör vakalarında eş zamanlı finansman soruşturması açılması, pay defterlerinin elektronik ortama taşınması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

MASAK’TAN MALİ SUÇLARA KARŞI YENİ EYLEM PLANI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak.

“Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi 2026-2030” ile mali suçlara karşı uygulanacak yeni yol haritası belirlendi.

Strateji belgesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede adli ve idari süreçlerin daha etkili yürütülmesini amaçlıyor.

EL KOYMA VE MÜSADERE UYGULAMALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Strateji belgesiyle kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin el koyma ve müsadere uygulamalarının etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi ve yükümlülüklere uyum düzeyinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli biçimde uygulanması da stratejinin temel hedefleri arasında yer alıyor.

AKLAMA ŞÜPHESİ BULUNAN DURUMLARDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategorideki suçlara yönelik soruşturmalar öncelikli olarak ele alınacak.

Nakit kontrolleri kapsamında açılan adli soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimini veren durumlarda bu suç yönünden de soruşturma başlatılması sağlanacak.

Böylece temel suçla birlikte suç gelirlerinin aklanıp aklanmadığının da değerlendirilmesi öncelikli hale getirilecek.

KARMAŞIK ŞÜPHELİ İŞLEMLER ÖNCELİKLİ ANALİZ EDİLECEK

Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli şekilde analiz edilecek.

Adli makamlardan gelen taleplerin de öncelikli olarak yanıtlanması sağlanacak.

MASAK tarafından hazırlanan raporların sonuçları ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen işlemler sistematik biçimde takip edilecek.

MASAK RAPORLARININ AKIBETİ İZLENECEK

Yeni strateji kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporların ilgili kurumlara gönderilmesinin ardından sürecin nasıl ilerlediği düzenli şekilde izlenecek.

Raporların akıbeti, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik bir takip mekanizması üzerinden değerlendirilecek.

Bu uygulamayla raporların soruşturma, inceleme ve denetim süreçlerine etkisinin daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

TERÖR VAKALARINDA EŞ ZAMANLI FİNANSMAN SORUŞTURMASI

Finansman unsuru taşıyan bütün terörizm vakalarında eş zamanlı olarak terörizmin finansmanı soruşturması açılacak.

Terör suçlarıyla bağlantılı para hareketleri, mali kaynaklar ve finansman unsurları ayrı bir soruşturma kapsamında incelenecek.

Bu düzenlemeyle terör olaylarının finansal boyutunun da eş zamanlı biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor.

TİCARET SİCİLİ KONTROLLERİ GELİŞTİRİLECEK

Kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek.

Şirketlere ve ticari yapılara ilişkin bilgilerin farklı kamu sistemleri üzerinden karşılaştırılması sağlanacak.

Böylece ticaret sicilindeki bilgilerin doğruluğunun ve güncelliğinin daha etkili biçimde kontrol edilmesi amaçlanıyor.

PAY DEFTERLERİ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILACAK

Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek.

Şirketlerin geçmiş dönemlere ait pay defteri kayıtlarının da elektronik ortama aktarılması sağlanacak.

Bu uygulamayla ortaklık yapılarının, pay değişikliklerinin ve şirket sahipliğine ilişkin kayıtların daha kolay takip edilmesi hedefleniyor.

GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİMLERİ KONTROL EDİLECEK

Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespit edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek.

Bu çalışmalar en az altı aylık dönemler halinde gerçekleştirilecek.

Gerçek faydalanıcılık bilgileri ile ticaret sicilindeki kayıtlar karşılaştırılarak olası yanlışlık ve uyumsuzluklar tespit edilecek.

UYUMSUZLUKLAR MASAK VE VERGİ DENETİM KURULUNA BİLDİRİLECEK

Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili veriler MASAK’a bildirilecek.

Veriler, gerekli açıklamalarla birlikte Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına da iletilecek.

Söz konusu mükellefin risk analizi çalışmalarına dahil edilmesi ve denetim programı kapsamına alınması ayrıca değerlendirilecek.

YENİ ALT ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK

Strateji belgesinin uygulanması kapsamında kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesi için yeni alt çalışma grupları oluşturulacak.

Bu gruplar, mevcut çalışma gruplarına bağlı olarak faaliyet gösterecek ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşacak.

Politika hedefleri ile uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.

AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI TEHDİTLERİ ÇALIŞMA GRUBU

Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde faaliyet gösterecek.

Çalışma gruplarında Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile İçişleri Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer alacak.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de çalışma gruplarına temsilci verecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygun göreceği sayıda teknik uzmanlığa sahip temsilci de çalışmalara katılacak.

OPERASYONEL ETKİLİLİK VE RİSKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Çalışma gruplarında operasyonel etkililiğin geliştirilmesi ve risk değerlendirmelerinin yapılması amacıyla ortak çalışmalar yürütülecek.

Kurumlar, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehditleri, kırılganlıkları ve uygulamadaki sorunları birlikte değerlendirecek.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda mevcut tedbirlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirilecek.

MEVZUAT VE VAKA ALT ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULABİLECEK

Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Gruplarıyla bağlantılı olarak ihtiyaca göre yeni alt çalışma grupları kurulabilecek.

Mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılması amacıyla Mevzuat Alt Çalışma Grubu oluşturulabilecek.

Operasyonel düzeyde devam eden vakaların görüşülmesine olanak sağlayacak Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek.

KIRILGANLIK VE YAPTIRIMLAR İÇİN AYRI ÇALIŞMA GRUPLARI

Strateji kapsamında Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.

Kırılganlık Çalışma Grubu, kara para aklama ve terörizmin finansmanı açısından risk oluşturan alanları değerlendirecek.

Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu ise alınan tedbirlerin ve uygulanan yaptırımların sonuçlarını takip edecek.

ÇALIŞMA GRUPLARI EN AZ ÜÇ AYDA BİR TOPLANACAK

Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az üç ayda bir toplanacak.

Toplantılarda strateji belgesindeki hedeflerin gerçekleşme durumu, uygulamadaki sorunlar ve alınması gereken yeni tedbirler ele alınacak.

Kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyon da çalışma gruplarının düzenli toplantıları aracılığıyla sürdürülecek.

SONUÇLAR CUMHURBAŞKANLIĞINA RAPORLANACAK

Strateji belgesinde yer alan konulara ilişkin ulusal politikaların uygulanma durumu takip edilecek.

Stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşmeler ile uygulamada karşılaşılan sorunlar değerlendirilecek.

Tespit edilen sorunlar ve geliştirilen çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.