ABD İran'ın kripto para ağını hedef aldı: Gölge bankacılık ağı yaptırım listesinde
ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu finanse ettikleri ve yasa dışı finansal faaliyetlere imkan sağladıkları gerekçesiyle iki dijital varlık borsası ile çok ülkeli bir gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı kripto para faaliyetleri ve yaptırımların aşılmasına yönelik yeni kararlar açıkladı. Shelbit Exchange ile Aban Tether adlı dijital varlık borsaları yaptırım listesine alınırken, çok uluslu bir şirket ağını yönettiği belirtilen Siavash Kayvanpour da yaptırımların hedefi oldu. Ayrıca yüz milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirdiği öne sürülen gölge bankacılık ağlarına yönelik yeni yaptırımlar getirildi.
ABD’DEN İRAN BAĞLANTILI KRİPTO PARA BORSALARINA YAPTIRIM
ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun finansmanında kullanıldığını ileri sürdüğü dijital varlık platformları ve finansal ağlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran yönetimi tarafından kullanıldığı belirtilen iki büyük dijital varlık borsasının yaptırım listesine alındığı bildirildi.
YAPTIRIMLARIN AŞILMASINA YARDIM ETTİKLERİ İDDİASI
Bakanlığın açıklamasında, yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşların yasa dışı kripto para faaliyetlerine imkan sağladığı ve mevcut yaptırımların aşılmasını kolaylaştırdığı öne sürüldü.
Birden fazla ülkede faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan bir ağın da yaptırım kararlarının hedefinde yer aldığı belirtildi.
BÜYÜK MİKTARDA KRİPTO VARLIK TRANSFERİ İDDİASI
ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı denetime tabi dijital varlık platformlarını kullandığını iddia etti.
Bu platformlar üzerinden büyük miktarda kripto varlık transfer edildiği ileri sürüldü.
FONLARIN KAYNAĞININ GİZLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Açıklamada söz konusu işlemlerin geniş bir şirket ağı ve çevrim içi kumar organizasyonu üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.
Bu yöntemlerle fonların kaynağının gizlendiği ve yasa dışı gelirlerin aklanmaya çalışıldığı ileri sürüldü.
DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİN KULLANILDIĞI İDDİA EDİLDİ
ABD yönetimi, söz konusu işlemlerden elde edilen gelirlerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejim bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığını savundu.
Bakanlık, dijital varlık işlemlerinin İran bağlantılı finansal ağların uluslararası yaptırımları aşmasına yardımcı olduğunu iddia etti.
SHELBIT EXCHANGE VE ABAN TETHER LİSTEYE ALINDI
Yaptırım kararları kapsamında Shelbit Exchange ile Aban Tether adlı dijital varlık borsaları ABD’nin yaptırım listesine eklendi.
ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu platformların İran bağlantılı finansal faaliyetlerde kullanıldığını öne sürdü.
SIAVASH KAYVANPOUR DA YAPTIRIM LİSTESİNDE
Açıklamada, yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini destekleyen çok uluslu bir şirket ağının lideri olduğu belirtilen Siavash Kayvanpour’un da yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
İran doğumlu Kayvanpour’un Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı belirtildi.
ÇOK ULUSLU ŞİRKET AĞI HEDEF ALINDI
ABD Hazine Bakanlığı, Kayvanpour’un farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerden oluşan bir ağı yönettiğini ileri sürdü.
Bu ağın yasa dışı kripto para faaliyetlerini ve yaptırımların aşılmasını kolaylaştırdığı iddia edildi.
GÖLGE BANKACILIK AĞINA DA YAPTIRIM
ABD Hazine Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada, “gölge bankacılık” sistemi olarak tanımlanan döviz ağlarına yönelik de yaptırım kararları alındığı bildirildi.
Bu ağların uluslararası finans sistemi dışında veya sınırlı denetim altında para transferlerine aracılık ettiği öne sürüldü.
YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK TRANSFER İDDİASI
Bakanlık, bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla yüz milyonlarca doların transfer edilmesini sağlayan ağların hedef alındığını açıkladı.
Bu kapsamda çok sayıda finansal kuruluş, şirket ve bireysel kolaylaştırıcının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
FİNANSAL AĞLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIRILIYOR
ABD yönetimi, yaptırım kararlarıyla İran bağlantılı dijital varlık platformları ve gölge bankacılık ağlarının uluslararası finans sistemine erişimini sınırlandırmayı hedefliyor.
Yeni yaptırımların, kripto para işlemleri, paravan şirketler ve döviz ağları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen finansal faaliyetleri hedef aldığı bildirildi.