ABD Banque Misr BAE için harekete geçti: İran'ın finans ağına müdahale

ABD, İran'ın uluslararası finans sistemine ve ABD dolarına erişimini sınırlamaya yönelik adımlarını genişletiyor. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Önleme Ağı FinCEN, Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren şubesinin İran'ın gölge bankacılık ağıyla bağlantılı işlemlerde kritik rol oynadığı gerekçesiyle ABD finans sistemine erişimini hedef alan bir kural önerisinde bulundu.

BANQUE MISR BAE İÇİN ABD'DEN KRİTİK ADIM

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının FinCEN, İran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonu" kapsamında Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri şubesine karşı harekete geçtiği bildirildi.

FinCEN'in önerdiği kural kapsamında Banque Misr BAE'nin ABD finans kuruluşları üzerinden yürüttüğü muhabir bankacılık ilişkilerinin sona erdirilmesi öngörülüyor.

ABD makamları, Banque Misr BAE'nin İran'ın ABD dolarına erişimi açısından kritik bir finansal kanal haline geldiğini değerlendiriyor.

1,8 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM İDDİASI

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, Mısırlı bankanın BAE şubesinin Ocak 2024 ile Haziran 2026 tarihleri arasında İran'ın gölge bankacılık ağlarının muhtemel parçaları olduğu değerlendirilen 103 şirket adına yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

İran'ın halihazırda kapsamlı ABD yaptırımları altında bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Tahran yönetiminin yurt dışında gelir elde edebilmek için farklı finansal yapılara başvurduğu ileri sürüldü.

Bu ağların İran'a ABD doları cinsinden muhabir bankacılık ilişkilerine erişim sağladığı ve yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

İRAN'IN GÖLGE BANKACILIK AĞI VURGUSU

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası ticaret ve finansal işlemlerini sürdürebilmek için "gölge bankacılık ağları" olarak nitelendirilen yapılardan faydalandığını öne sürdü.

Açıklamada Banque Misr BAE'nin müşterileri arasında İran Savunma Bakanlığı ve İran Devrim Muhafızları tarafından ABD yaptırımlarını aşmak amacıyla kullanıldığı iddia edilen paravan şirketlerin bulunduğu belirtildi.

Söz konusu şirketlerin İran lideri Mücteba Hamaney adına kara para aklamak amacıyla da kullanıldığı ileri sürüldü.

ABD'DEN FİNANS KURULUŞLARINA YAPTIRIM UYARISI

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında FinCEN'in Banque Misr BAE'ye yönelik önerdiği yaptırım adımının İran açısından önemli bir finansal kanalın kapatılmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FinCEN'in Banque Misr BAE'ye yönelik önerdiği yaptırım adımı, İran rejimi için hayati önem taşıyan bir finansal can damarını ve yaptırımları delme aracını kesecektir. Ekonomik dışlama operasyonu kapsamında, dünya genelindeki finans kuruluşları, Banque Misr BAE ve İran adına finansal aracılık yapan diğer kuruluşlarla olan ilişkileri nedeniyle artan bir yaptırım riskiyle karşı karşıyadır."

KARAR YALNIZCA BAE ŞUBESİNİ KAPSIYOR

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu adımın Banque Misr'in tüm faaliyetlerini kapsamadığının altını çizdi.

BAE'de faaliyet gösteren Banque Misr şubesinin FinCEN tarafından "birincil derecede kara para aklama riski taşıyan" bir finansal kuruluş olarak tanımlanmasına yönelik kural önerildiği belirtildi.

Önerilen kuralın yürürlüğe girmesi halinde Banque Misr BAE'nin ABD finans kuruluşlarına yönelik muhabir bankacılık erişimi iptal edilecek.

Açıklamada, kararın yalnızca Banque Misr'in BAE'deki faaliyetleri için geçerli olduğu, bankanın diğer ülkelerdeki faaliyetlerinin kapsam dışında bulunduğu özellikle vurgulandı.

BANK MELLI VE İRANLI YÖNETİCİYE DE YAPTIRIM

ABD'nin İran'ın finansal ağlarına yönelik yeni adımlarının Banque Misr BAE ile sınırlı kalmadığı bildirildi.

Açıklamada İran bankası Bank Melli ve İran'ın gölge bankacılık ağına karşı ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Bank Melli'nin Dubai şubesinde müdür olarak görev yapan İran vatandaşı Reza Mohammad Taeedi'nin de ABD'nin yaptırım listesine alındığı açıklandı.

HONG KONG MERKEZLİ ŞİRKET DE LİSTEYE ALINDI

ABD yönetimi ayrıca Hong Kong merkezli Kameng Trading Limited şirketini de yaptırım kapsamına dahil etti.

Şirketin, ABD yaptırımlarına tabi İranlı kişilerin uluslararası finans sistemine erişmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

ABD Hazine Bakanlığı, bu faaliyetler nedeniyle Kameng Trading Limited şirketinin de yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.

SCOTT BESSENT'TEN SERT AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de alınan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bessent, Washington yönetiminin "Tahran'ın elinde kalan tüm ekonomik can damarlarını kesme ve İran'ın oluşturduğu tehdide son verme" sözü verdiğini hatırlattı.

İran'a finansal imkan sağlayan kuruluşların ABD dolarına ve küresel finans sistemine erişimden yararlanmaya devam edemeyecekleri konusunda daha önce uyarıda bulunduklarını belirten Bessent, Banque Misr BAE'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bessent, "Banque Misr BAE bu gerçeği zor bir yolla öğrenmeyi tercih etti, biz de bugün, İran rejimine verdiği süregelen ve vahim destekten ötürü bankadan hesap sorulması yönünde ilk adımı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN "EKONOMİK DIŞLAMA" OPERASYONU

Bessent, 24 Ağustos'ta İran'ın ekonomik ve finansal kaynaklarını hedef alan "ekonomik dışlama" operasyonunun başlatıldığını açıklamıştı.

Operasyonun İran'ı ayakta tuttuğu belirtilen ekonomik kanalların kesilmesini amaçladığını ifade eden Bessent, İran ile iş yapmaya devam eden ülkeler ve kuruluşların ikincil ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD yönetiminin son adımıyla birlikte İran'ın uluslararası finans sistemi ve ABD doları üzerinden işlem yapmasını sağlayan yapılara yönelik baskının daha da artırılması hedefleniyor.