Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) geçen yıl terör ve terörizmin finansmanı, aklama veya öncül suçlar başta olmak üzere çeşitli konularda 14 bin 493 ihbar ya da araştırma talebi geldi.

Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) verilerine göre, Başkanlığa gönderilen şüpheli işlem bildirimleri, adli/kolluk talepleri ve diğer ihbar sayılarında özellikle 2021 yılında dikkate değer bir artış yaşanırken 2022 yılında ihbar ve bildirim sayılarında düşüş gerçekleşti.

Bu düşüşün çoğunlukla şüpheli işlem bildirimi sayılarından kaynaklandığı görüldü.

Geçen yıl meslek personeli tarafında yürütülen analiz çalışmaları kapsamında 56 bin 831 kişi hakkında araştırma yapılırken analizler neticesinde 5 bin 438 rapor ve bilgi notu hazırlanarak adli veya kolluk makamlarının istifadesine sunuldu.

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Denetimler sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

En çok şüpheli işlem bildirimleri 314 bin ile bankalarca yapılırken sorumlu yükümlülerden olan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından 75 bin, kripto varlık sağlayıcılardan da 20 bin şüpheli işlem bildirimi gerçekleştirildi.

TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İHBAR ENGELİ

Mali suçlarla mücadelede yükümlülerin yaptığı şüpheli işlem bildirimlerinin yanı sıra ihbarlar veya araştırma talepleri de önemli veriler sağladı.

Bu kapsamda, 43 bin 507 kişi hakkında toplam 14 bin 493 kişisel veya kurumsal ihbar ile adli veya kolluk birimlerince araştırma talebi geldi.

Bu ihbar ya da taleplerin 11 bin 363'ü terör veya terörizmin finansmanı hakkında oldu.

Bunların yanı sıra 936 yasa dışı bahis veya kumar oynatmak, 577 dolandırıcılık, 373 şüpheli para hareketleri, 258 uyuşturucu madde ticareti, 214 tefecilik, 84 rüşvet, 63 vergi kaçakçılığı, 61 hırsızlık ve yağma, 61 suç örgütü kurma, 41 zimmetine para geçirmek, 27 bilişim suçları ihbar ve talepleri ulaştı.

24 Mart 2023 Cuma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında yıl sonu hedefi olan 110 milyar dolara ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlamayı öngördüklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'da iş dünyasından kişilerin katılımıyla Hizmet İhracatı Strateji Konferansı'nı düzenlediklerini belirtti.

Hizmet ihracatının son yıllarda küresel anlamda hızlı büyüme kaydettiğini ve ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayati yer tuttuğunu ifade eden Bolat, dünya ticaretinde yeri artan sektörün, küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkati çekti.

Bolat, Türkiye'yi ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz. Bu ivmeyle yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşma yolculuğumuzda daima bizlerle olan Hizmet İhracatçıları Birliğimize (HİB) ve HİB Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sayın Şekib Avdagiç'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemiz ekonomisini dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğu her alanda layıkıyla taşımaya devam edeceğiz."

20 Nisan 2024 Cumartesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Brezilya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.

TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki mutabakat zaptına da Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Washington'da imza atıldı.

Anlaşmalar kapsamında, işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

20 Nisan 2024 Cumartesi